خبرگزاری آریا- بانک مرکزی امارات متحده عربی امروز (شنبه) اعلام کرد که در پی اعلامیه مقامات آمریکایی درباره اقدامات ویژه علیه بانک مصر (به دلیل نگرانیهای مرتبط با مبارزه با پولشویی)، بازرسی فوری و ویژهای از شعب این بانک در امارات آغاز کرده است. این بازرسی بر معاملات شرکتهای مذکور در بیانیه آمریکا و همچنین بررسی دقیق دوره زمانی مربوطه متمرکز خواهد بود.
به گزارش آریا، بانک مرکزی امارات تأکید کرده که شعب بانک مصر مشمول قوانین محلی بوده و در صورت نهایی شدن اقدام آمریکا، گزینههای قانونی خود را (با در نظر گرفتن تعهدات بانک به مشتریانش در امارات) بررسی خواهد کرد. این نهاد نظارتی همچنین بر لزوم پایبندی تمامی بانکهای مجاز به مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (از جمله بررسی دورهای سیستمهای الکترونیکی انطباق) تأکید کرده است.
منبع: العربیه