وکاله آریا للأنباء - "بنک أوف أمریکا" متهم بانتهاک قوانین مکافحه غسل الأموال (رویترز)
أعلنت وزاره الخزانه الأمریکیه فرض غرامات تتجاوز 1.2 ملیار دولار على "بنک أوف أمریکا" ثانی أکبر مصرف فی الولایات المتحده ، وذلک بسبب انتهاکات لقوانین مکافحه غسل الأموال والعقوبات، بعدما أخفق فی الإبلاغ بشکل سلیم عن معاملات مشبوهه تجاوزت قیمتها 5 ملیارات دولار.
وقالت الوزاره إن بعض هذه المعاملات أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومی، بما فی ذلک معاملات تشیر إلى شبکات صینیه لغسل الأموال، وأنشطه تمویل غیر مشروع فی محیط الحدود الجنوبیه الغربیه للولایات المتحده.
وفی إجراء منفصل، أعلن مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه التابع لوزاره الخزانه تسویه بقیمه 11.6 ملیون دولار مع المصرف، تتعلق بانتهاکات محتمله لعدد من برامج العقوبات، بما فیها العقوبات المرتبطه ب إیران و روسیا والمخدرات و"الإرهاب" العالمی.
وقال وزیر الخزانه الأمریکی سکوت بیسنت ، فی بیان، إن "إجراءات الیوم تبعث برساله واضحه مفادها أنه حتى کبرى المؤسسات المالیه لیست فوق القانون".
وأضاف "عندما یفشل مصرف بهذا الحجم فی الوفاء بالتزاماته المتعلقه بمکافحه غسل الأموال والامتثال للعقوبات، فإن العواقب تتجاوز حدود المصرف بکثیر، مما یعرض النظام المالی الأمریکی کله لمخاطر جسیمه مرتبطه بالتمویل غیر المشروع".
من جهته، أقر متحدث باسم "بنک أوف أمریکا" بأهمیه الالتزام بالقواعد المتعلقه بالجرائم المالیه، وقال لوکاله الصحافه الفرنسیه إن المصرف "یتحمل مسؤولیه تصحیح الأمر" مشیرا إلى أن البنک یعمل مع الجهات المسؤوله للتوصل إلى تسویات بشأن هذه العقوبات.
المصدر: الفرنسیه