خبرگزاری آریا - دادستان تهران از تشکیل پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی با حدود 300 شاکی خبر داد و اعلام کرد در جریان تحقیقات قضایی، شرکت متخلف پلمب و اموال منقول و غیرمنقول آن شناسایی و توقیف شده است.
گروه حوادث: در فرآیند رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری با حدود 300 شاکی با موضوع مهاجرت ضمن پلمب شرکت متخلف، حدود 2 همت از اموال منقول و غیر منقول آن در مرحله تحقیقات قضایی، شناسایی و توقیف شد. مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون 300 نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری، حدود 4 همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.
وی افزود: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق، فرار مالیاتی کردهاند.
صالحی تصریح کرد: شیوه فعالیتهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن ازجمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران ، اظهار کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.