خبرگزاری آریا - رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند فیشینگ خبر داد که با راه‌اندازی کانال‌های جعلی تلگرامی و وعده خرید ارز با قیمتی بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را فریب می‌دادند.
پس از گزارش چند شهروند درباره مسدود شدن حساب های بانکی شان پس از فروش ارز در کانال های تلگرامی، پلیس فتا رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. سردار داود معظمی گودرزی اعلام کرد که بررسی های اولیه، فعالیت گروهی را نشان داد که با جعل هویت صرافی های شناخته شده و پیشنهاد خرید ارز با بهایی بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را به معامله ترغیب می کردند.
اعضای این گروه پس از توافق با فروشندگان، ارز را با پیک تحویل می گرفتند و وجه معامله را واریز می کردند؛ اما پول پرداختی از حساب افرادی تأمین شده بود که پیش تر قربانی فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی شده بودند.
انتقال وجوه سرقت شده به حساب فروشندگان
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی قربانیان، پول های سرقت شده را به حساب فروشندگان ارز منتقل می کردند. در نتیجه، فروشندگان بدون آگاهی از منشأ مبالغ، درگیر جابه جایی وجوه مشکوک می شدند.
کارشناسان پلیس پس از انجام بررسی های تخصصی و شناسایی محل حضور متهمان، با هماهنگی قضایی اعضای باند را در یکی از مناطق غرب تهران بازداشت کردند.
بررسی گردش مالی و ابعاد پرونده
معظمی گودرزی با اشاره به اعتراف بازداشت شدگان گفت بررسی های مقدماتی حاکی از آن است که این گروه با این روش از شمار زیادی از شهروندان سوءاستفاده کرده و مبالغی در حد میلیاردها تومان به دست آورده است.
او از شهروندان خواست خریدوفروش ارز را از طریق صرافی های معتبر و مسیرهای رسمی انجام دهند و در معاملات اینترنتی، هویت طرف معامله و منشأ پول واریزی را بررسی کنند.
پلیس اعلام کرده است تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با پرونده و روشن شدن ابعاد بیشتر کلاهبرداری ادامه دارد.