خبرگزاری آریا - بانک رفاه کارگران بر اساس جدیدترین ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موفق شد با بهبود شاخصهای انطباق و نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جایگاه خود را به سطح «قابل قبول» ارتقا دهد.
به گزارش آریا، براساس گزارش ارزیابی بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران در سال مالی 1404 عملکرد مطلوبی در زمینه پیادهسازی و اجرای الزامات، قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از خود به نمایش گذاشته است.
بر پایه اعلام رسمی این بانک، بانک رفاه کارگران با کسب امتیاز نهایی 74 درصد، توانست جایگاه خود را در حوزه رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سطح «قابل قبول» ارتقا دهد.
این موفقیت حاصل برنامهریزی هدفمند، توسعه و استقرار سامانههای نظارتی هوشمند، تقویت سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر فرآیندهای مالی در سالهای اخیر عنوان شده است.
بررسی روند ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد بانک رفاه کارگران توانسته است از سطح «متوسط» در سال 1403 به سطح «قابل قبول» در سال 1404 ارتقا یابد که بیانگر بهبود مستمر شاخصهای انطباق، نظارت و کنترلهای داخلی در این حوزه است.
بانک رفاه کارگران با توسعه ابزارهای نظارتی و تقویت فرآیندهای کنترلی، مسیر ارتقای شفافیت مالی، رعایت الزامات قانونی و همسویی با استانداردهای نظارتی را دنبال میکند و این دستاورد میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد ذینفعان و ارتقای سلامت نظام مالی ایفا کند.