وکاله آریا للأنباء - وزاره الخزانه الأمریکیه (رویترز)
وسعت وزاره الخزانه الأمریکیه العقوبات على إیران ضمن "عملیه الإقصاء الاقتصادی"، عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالی العالمی، واقترحت منع بنک مصر الإمارات من الاحتفاظ بحسابات مراسله لدى المؤسسات المالیه الأمریکیه.
وأعلنت شبکه مکافحه الجرائم المالیه الأمریکیه "فینسن" اقتراح قاعده تسحب من بنک مصر الإمارات إمکانیه الوصول إلى الخدمات المصرفیه بالمراسله فی الولایات المتحده، بعدما صنفته مؤسسه مالیه تعمل خارج البلاد وتشکل "مصدر قلق رئیسیا فیما یتعلق بغسل الأموال "، وفق بیان وزاره الخزانه الأمریکیه.
ویظل الإجراء المقترح خاضعا لفتره لتلقی التعلیقات العامه تنتهی بعد 30 یوما من نشره فی السجل الفدرالی، ولا یشمل عملیات بنک مصر فی أی دوله أخرى، حسب البیان.
معاملات بقیمه 1.8 ملیار دولار
قدرت وزاره الخزانه أن بنک مصر الإمارات عالج معاملات بنحو 1.8 ملیار دولار لصالح 103 شرکات، یُحتمل أن تکون جزءا من شبکات الظل المصرفیه الإیرانیه، خلال الفتره الممتده من ینایر/کانون الثانی 2024 إلى یونیو/حزیران 2026، حسب البیان.
ووصفت الوزاره البنک بأنه حلقه مهمه فی وصول النظام الإیرانی إلى الدولار، مدعیه أن بعض عملائه شرکات واجهه تستخدمها وزاره الدفاع الإیرانیه والحرس الثوری للالتفاف على العقوبات الأمریکیه وغسل الأموال.
وقال وزیر الخزانه سکوت بیسنت إن بلاده حذرت الجهات التی تساعد إیران من أنها لن تتمکن من مواصله الوصول إلى الدولار والنظام المالی العالمی، واعتبر الإجراء المقترح خطوه أولى لمحاسبه بنک مصر الإمارات على ما وصفه بدعم النظام الإیرانی.
وبموجب القاعده المقترحه، سیُحظر على المؤسسات المالیه الأمریکیه فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسله لصالح بنک مصر الإمارات، کما سیتعین علیها اتخاذ خطوات معقوله لمنع معالجه معاملات مرتبطه بالبنک عبر حسابات المراسله الخاصه بمؤسسات مالیه أجنبیه، وفق البیان.
من جانبه قال البنک المرکزی المصری إنه ووزاره الخارجیه المصریه "على اتصال بالجانب الأمریکى فیما یخص تلک الإجراءات"، وفق بیان أصدره الیوم، أشار فیه إلى أن الإجراء یقتصر على معاملات فرع بنک مصر بالإمارات مع المراسلین بعمله الدولار الأمریکى فقط، ولا یمتد أثر أی من تلک الإجراءات إلى أى من بنوک القطاع المصرفى المصرى بما فیها بنک مصر بجمهوریه مصر العربیه أو أى من فروعه الخارجیه الأخرى.
عقوبات على مدیر مصرف وشرکه
بالتزامن مع ذلک، فرض مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه "أوفاک" عقوبات على المدیر العام لفرع بنک ملی الإیرانی فی دبی، رضا محمد تأییدی بموجب سلطه أمریکیه لمکافحه الإرهاب.
وقالت الخزانه إن بنک ملی سهّل معاملات بملیارات الدولارات عبر حسابات یسیطر علیها فیلق القدس التابع للحرس الثوری، واستخدمت حساباته، بحسب البیان، فی تمویل جهات متحالفه مع إیران، بما فی ذلک فی العراق .
وشملت العقوبات کذلک شرکه "کامینغ تریدینغ لیمتد" المسجله فی هونغ کونغ ، بعدما قالت الوزاره إنها ساعدت بیت الصرافه الإیرانی الخاضع للعقوبات "بدرام بیروزان"، المعروف أیضا باسم "أوبال إکستشینج"، على غسل الأموال والوصول إلى النظام المالی الدولی.
ویترتب على العقوبات تجمید ممتلکات ومصالح الأشخاص والکیانات المدرجه الموجوده فی الولایات المتحده أو الخاضعه لسیطره أشخاص أمریکیین. کما یشمل التجمید أی کیان یمتلک الأشخاص المدرجون 50% أو أکثر منه، بصوره مباشره أو غیر مباشره.
وحذرت الخزانه من أن المؤسسات المالیه الأجنبیه التی تنفذ معاملات کبیره لصالح الأشخاص المدرجین قد تتعرض لعقوبات ثانویه، تشمل حظر أو تقیید قدرتها على فتح حسابات مراسله أو حسابات دفع فی الولایات المتحده.
المصدر: الجزیره