خبرگزاری آریا -اسناد نشان میدهد بانک سوئیسی یوبیاس در سال 2014 و تنها چند ماه پس از قطع رابطه بانک جیپی مورگانچیس با جفری اپستین، حسابهایی برای گیسلن مکسول گشوده است. این بانک همچنین در مدیریت تا 19 میلیون دلار در سالهای منتهی به محکومیت وی به قاچاق جنسی به او کمک کرده است.
به گزارش آریا، این اسناد که بخشی از مجموعه منتشرشده توسط وزارت دادگستری آمریکا در ماه گذشته است، اطلاعات تازهای درباره دامنه رابطه بانکی یوبیاس با مکسول ارائه میدهد. مکسول در سال 2020 دستگیر و در سال 2021 به دلیل معاونت در سوءاستفاده جنسی اپستین از قربانیان زیر سن قانونی محکوم شد و هماکنون مشغول تحمل حکم 20 ساله حبس خود است.
مدارک شامل ایمیلها و صورتحسابهای بانکی حاکی است که بانک سوئیسی حسابهای شخصی و تجاری برای مکسول افتتاح کرده که شامل موجودی نقدی، سهام و سرمایهگذاری در صندوقهای تامینی بود. این بانک مدیرانی را جهت کمک به وی در انتقال میلیونها دلار و برخورداری از سایر مزایای مخصوص مشتریان ثروتمند تعیین نمود.
یک ایمیل آشکار ساخته که یوبیاس در سال 2014 و پس از بسته شدن حسابهای اپستین در جیپی مورگان، یک کارت اعتباری نیز در اختیار او قرار داده بود. اپستین پس از اعتراف به جرم فریب یک دختر نوجوان برای فحشا در سال 2008، زندانی شده بود.
این بانک حساب مذکور را در سپتامبر همان سال مسدود کرد. یک ایمیل نشان میدهد حسابدار اپستین به وی اطلاع داده بود که تصمیم یوبیاس به دلیل «ریسکهای مرتبط با شهرت» اتخاذ شده است. با این وجود، این بانک علیرغم گزارشهای رسانهای متعدد درباره نزدیکی مکسول به اپستین، همکاری با وی را ادامه داد.
هیچ شواهدی دال بر تخلف بانک یوبیاس یا مشاوران آن وجود ندارد و برخی اسناد نشان میدهند بانک پیش از انتقال حسابهای مکسول از جیپی مورگان، بررسیهای احراز هویت لازم را انجام داده بود. رویترز نتوانسته جزئیات این بررسیها را بیابد.
بر اساس نامهای از بانک به افبیآی، یوبیاس در 16 اوت 2019 – یک ماه پس از دستگیری اپستین – در رابطه با مکسول از سوی یک هیئت منصفه بزرگ احضاریه دریافت کرد و اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی را در اختیار این اداره قرار داد.
منبع: رویترز