وکاله آریا للأنباء - ثمه محاذیر متعدده تؤثر فی التعامل بحریه کامله فی العملات المشفره فی کافه الأوقات (غیتی)
وضع اختراق منصه بینانس وسرقه أصول بنحو 6.3 ملیارات دولار أمن إحدى أکبر منصات تداول العملات المشفره أمام اختبار صعب، وأعاد طرح السؤال عن الجهات التی تملک سلطه التدخل فی أموال المستثمرین، بعدما تجاوزت الأصول المحفوظه لدیها 150 ملیار دولار.
وتمتد تداعیات الواقعه إلى سوق بلغت قیمتها نحو 2.6 تریلیون دولار خلال تعاملات 30 أکتوبر/تشرین الأول الجاری، وفق بیانات کوین مارکت کاب، وتضم أصولًا تختلف فی طبیعتها ومدى استقلالها عن الشرکات المصدره ومنصات التداول.
وتستقطب السوق مستثمرین بإتاحه التداول على مدار الساعه، دون التقید بمواعید البورصات التقلیدیه، کما تتیح شبکات مثل بتکوین تحویل الأصول مباشره بین المستخدمین، دون وسیط مرکزی یملک إلغاء المعامله بعد تأکیدها، مع بقاء سهوله التداول مرتبطه بالسیوله والخدمات المستخدمه.
لکن الاختراق کشف حدود هذه الحریه، إذ أعلنت بینانس، فی تحدیث رسمی، أن تعاونها مع الجهات المعنیه أسفر عن تجمید أصول بنحو 3 ملیارات دولار.
وبرز دور الشرکات المصدره لبعض العملات المستقره فی تقیید حرکه أموال مرتبطه بالواقعه حتى بعد خروجها من المنصه، دون إلغاء التحویلات السابقه أو اکتمال استرداد الأموال.
وتتیح هذه الصلاحیات محاصره الأموال المسروقه، فی حین یکشف تعلیق السحب أن امتلاک الأصل لا یضمن حریه التصرف فیه، إذ تتوزع السیطره بین المنصه والشرکه المصدره والجهات التی تمر عبرها المعاملات.
ویستعرض التقریر خریطه هذه الصلاحیات وأثرها فی حمایه الأموال والسیوله وحریه التداول.
من الصعب إعاده تحویل لعمله بیتکوین إلا بتعاون المرسل إلیه (غیتی) الاختراق واختبار الثقه
قالت بینانس فی بیانها الرسمی إن محافظها المتصله بالإنترنت تعرضت للاختراق مساء أول أمس الخمیس، وإنها علقت السحب مؤقتًا لإجراء مراجعات أمنیه، مع استمرار الإیداعات والخدمات الأخرى غیر المتأثره. وتعهدت بتغطیه الأصول المسروقه من صندوق حمایه المستخدمین وموارد الشرکه.
ویفصل تعلیق السحب بین رصید المستثمر وقدرته على نقله، فقد تظل الأصول ظاهره فی حسابه، بینما یتعذر تحویلها إلى جهه أخرى.
ویتسع أثر هذا القید بحجم المنصه، إذ نقلت رویترز عن تقریر بینانس السنوی أن لدیها 335 ملیون مستخدم مسجل عالمیًا، وأصولًا تحت الحفظ بنحو 162.8 ملیار دولار بنهایه عام 2025.
ولا یعنی تعلیق السحب وحده ضیاع أرصده العملاء أو إفلاس المنصه، وقد یظل التداول الداخلی متاحًا، لکن نقل الأصول أو حصیله بیعها إلى خارج المنصه یبقى رهین استئناف السحب.
من یملک مفاتیح السیطره؟
تختلف صلاحیات الجهه التی تحتفظ بالأصل عن صلاحیات الجهه التی تصدره. فعند إبقاء العملات لدى منصه تداول، یعتمد العمیل على أنظمتها لتنفیذ السحب وحمایه الأصول واستمرار الخدمه.
ویقلل نقل العملات إلى محفظه یدیرها المستخدم بنفسه الاعتماد على المنصه، لکنه لا یلغی بالضروره سلطه الشرکه المصدره، التی قد تمتد قیودها إلى الأصول المحفوظه خارج منصات التداول.
وتوضح سیرکل، المصدره لعمله "یو إس دی سی"، على موقعها الرسمی أنها تستطیع منع عناوین محدده من إرسال عملاتها أو استقبالها، لتنفیذ أوامر قانونیه أو الاستجابه لبعض الطلبات الحکومیه العاجله أو حمایه سلامه شبکه عملاتها.
أما بتکوین، فلا توجد شرکه مصدره تملک صلاحیه مماثله علیها، ولا وسیط مرکزی یستطیع إلغاء معاملاتها المؤکده، وفق موقع بتکوین دوت أورج. لکن الاحتفاظ بها داخل منصه یمنح الأخیره التحکم فی خدمات الحساب والسحب، دون امتداد هذه السلطه إلى شبکه بتکوین نفسها.
وتتدخل الجهات القضائیه والتنظیمیه عبر أوامر تنفذها الشرکات الخاضعه لاختصاصها. وبذلک، تتوزع السیطره وفق نوع الأصل ومکان حفظه ومسار تحویله.
التجمید بین الحمایه والسیوله
أظهر اختراق بینانس دور الشرکات المصدره فی محاصره الأموال المسروقه، إذ نقلت رویترز أن تیثر جمدت أصولًا مرتبطه بالواقعه بنحو 1.57 ملیار دولار، بینما جمدت سیرکل أکثر من 800 ملیون دولار، مما حدّ من قدره المهاجم على استخدامها.
لکن التجمید لا یعید الأموال تلقائیًا إلى أصحابها، فوفق مرکز المساعده الرسمی لسیرکل، قد تبقى الأصول فی العنوان المحظور مع تعذر استخدامها، دون إلغاء التحویل المکتمل أو ردها إلى مرسلها.
وعلیه، تظل الأموال المجمده منفصله عن حصیله الأموال المسترده، إلى حین إتمام إجراءات إعادتها إلى أصحابها.
وتؤثر سرعه التدخل فی فرص محاصره الأموال. فبحسب تحقیق شرکه بت کویری لتحلیل بیانات البلوک تشین، حُوّل نحو 729 ملیون دولار من عمله تیثر المسروقه إلى إیثریوم وترون قبل التجمید، مما أخرجها من نطاق سلطه تیثر على عملتها وعقّد ملاحقتها واستردادها.
وتبقى سلطه التجمید محدده بالأصول التی تستطیع الشرکه تقییدها، وتخضع فاعلیتها لسرعه التنفیذ وقواعد تطبیقها ووضوح إجراءاتها.
الحمایه مقابل حریه التصرف
تضع صلاحیات التجمید المستثمر أمام مفاضله بین الحمایه وحریه الاستخدام، إذ قد تساعد القیود نفسها التی تعطل التصرف فی الأصل على إنقاذه عند السرقه.
وقد تتجاوز إجراءات الاحتواء أموال المهاجم إلى مستخدمین آخرین، فتقید قدرتهم على التصرف فی أصولهم مؤقتًا.
وحدث ذلک خلال اختراق شبکه "بی إن بی سمارت تشین" فی أکتوبر/تشرین الأول 2022، حین استغل مهاجم ثغره لإنشاء وحدات من عمله "بی إن بی" بلغت قیمتها نحو 570 ملیون دولار آنذاک. وعُلقت الشبکه لساعات بالتنسیق مع مشغلیها، فی تدخل قال فریقها، ببیان رسمی، إنه ساعد على احتواء الواقعه والحد من الخسائر.
وأوقف التعلیق أیضًا معاملات بقیه المستخدمین طوال تلک الفتره، فتعذر علیهم استخدام أصولهم على الشبکه رغم عدم فقدانها.
وقد یرتب تعذر الوصول إلى الأموال تکالیف إضافیه، مثل التأخر فی الوفاء بالتزام أو الحاجه إلى تدبیر سیوله بدیله، حتى إذا احتفظ الأصل بقیمته السوقیه.
وتصبح شروط رفع القیود جزءًا من تقییم هذه المخاطر. وتوضح سیرکل أن رفع الحظر قد یحدث عندما تؤکد الجهه المختصه زوال الالتزام القانونی الذی استدعاه، أو عندما تنتفی ضرورته لمعالجه الحادثه الأمنیه، وفق سیاستها والمتطلبات القانونیه.
وتمنح معرفه أسباب التقیید وإجراءات رفعه وآلیات معالجه النزاعات المستثمر قدره أکبر على تقییم الخدمه، إلى جانب الرسوم وسهوله التداول.
الهجوم الأخیر على بینانس لم یکن الوحید خلال السنوان الماضیه (غیتی) هل یمکن الاستغناء عن الوسطاء؟
یبدأ تقلیل الاعتماد على الوسطاء باختیار طریقه حفظ الأصول، بین إبقائها لدى منصه تداول أو إدارتها مباشره عبر محفظه خاصه.
وتتیح المحفظه الخاصه تنفیذ التحویلات دون انتظار موافقه منصه تحتفظ بالأموال، لکنها تُحمّل المستخدم مسؤولیه حمایه وسائل الوصول والتحقق من صحه التحویلات. وفی بتکوین، تتطلب إعاده أموال حُولت بمعامله مؤکده تعاون الطرف الذی استقبلها.
وینقل هذا الخیار جانبًا من المخاطر من أنظمه المنصه إلى المستخدم، الذی یتحمل مسؤولیه أکبر عن حمایه محفظته وأخطاء التحویل.
کما أن مغادره المنصه لا تنهی الارتباط بالمؤسسات، فبعض العملات المستقره یظل خاضعًا لقواعد الشرکه المصدره، وقد یحتاج حاملها إلى منصه أو مقدم خدمه لتحویلها إلى نقد.
ویتطلب تقییم الاستثمار، إلى جانب توقعات السعر، معرفه مَن یحتفظ بالأصل، ومَن یستطیع تقیید استخدامه، وکیفیه تحویله إلى أموال قابله للإنفاق، والمسؤولیات المترتبه على إدارته مباشره.
المصدر: الجزیره